À qui appartient quoi ? Un chemin vers la transparence des affaires en Haïti
Alors qu'Haïti lutte pour former un gouvernement de transition stable au milieu de la corruption et de la violence, un débat fait rage entre les Haïtiens, les Haïtiens-Américains et les partenaires internationaux sur les meilleures stratégies anti-corruption pour rétablir la confiance et attirer les investissements étrangers essentiels et l'aide à la reprise économique. Une option négligée, mais peut-être cruciale, a été la « propriété effective ». Cet article d'opinion sert d'introduction au sujet de la propriété effective, faisant connaître son histoire, son objectif et son potentiel de réforme politique pour Haïti à ceux qui ne le savent pas.
Qu’est-ce que la propriété effective ?
Le système est né à la fin du 20e siècle après que les pays du G7 ont sonné l’alarme sur la gravité croissante de la criminalité financière et du blanchiment par le biais de sociétés « écrans » anonymes – des sociétés dont la propriété ou les informations financières sont peu connues et qui servent de couverture à des transactions douteuses. En 1989, les nations ont formé le Groupe d'action financière pour lancer la campagne en faveur de la transparence, qui a abouti à une législation nationale individualisée comme les directives anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne .
La propriété effective oblige les sociétés à divulguer qui possède et bénéficie de leurs activités commerciales. Prenons par exemple Florida Power & Light (FPL), une grande société américaine de services publics. En matière de propriété effective, la société est tenue de répertorier les personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement FPL et qui, de la même manière, reçoivent le plus grand avantage (par exemple, revenus des actionnaires, revenus directs, capitaux propres, etc.) des opérations de FPL.
Qu'est-ce que c'est?
La propriété effective oblige les sociétés à divulguer qui possède et bénéficie de leurs opérations commerciales.
Les États-Unis ont mis en œuvre leur propre programme par le biais du Corporate Transparency Act (2021) , exigeant que les entreprises divulguent au gouvernement fédéral les vrais noms, dates de naissance, adresses et numéros d'identification nationaux non expirés de leurs propriétaires, ainsi que le nom et l'adresse de leurs propriétaires. l'entreprise elle-même. Ces changements visent à prévenir le blanchiment d’argent, la fraude financière, l’évasion fiscale, la corruption et d’autres délits en col blanc. Les États-Unis enregistrent ces informations comme étant exemptées des du Freedom of Information Act , ce qui signifie que les données sont exclusives aux autorités fédérales.
Dans d’autres cas, les informations sur les bénéficiaires effectifs sont associées ou incluses dans des réglementations obligeant les entreprises à publier des processus de responsabilisation en matière de lutte contre la corruption ou de blanchiment. Ces informations peuvent également informer les régulateurs des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et des protections prévues par les cadres de gouvernance. Ces éléments forcent cumulativement les entreprises à surveiller de manière proactive leurs opérations pour détecter d’éventuels délits. Pour les pays à faible revenu d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, la propriété réelle offre l’opportunité de renforcer la confiance du public et d’encourager les investissements étrangers en identifiant et en demandant des comptes à ceux qui ont la plus grande influence dans leur économie. Dans le cas d'Haïti , l'accès au crédit et les coûts de démarrage restent prohibitifs et les protections des investisseurs sont trop rares pour encourager les étrangers à soutenir le développement haïtien. Une transparence accrue est un palliatif nécessaire à ces fuites économiques. Les régulateurs peuvent libérer les petites entreprises des contraintes bureaucratiques ou inviter des investisseurs s’ils connaissent les propriétaires et qu’ils sont en règle.
Le mouvement en faveur de la propriété effective n’a pas stagné depuis son introduction. Des pays d'Amérique latine comme Trinité-et-Tobago et la Colombie , ainsi que d'autres pays comme l'Arménie , le Nigeria , Chypre, le Ghana et le Kenya, ont établi leurs propres registres de propriété publique après la publication en 2016 des tristement célèbres Panama Papers, qui ont révélé la profondeur du cadre international de blanchiment d'argent. . Ces réalisations législatives sont d'excellents exemples de la manière dont Haïti peut instituer son propre cadre de propriété effective.
L'ampleur de la corruption en Haïti
La corruption en Haïti n'est pas un secret. La corruption a également impliqué les plus hauts fonctionnaires du pays, depuis les Duvalier. Deux anciens présidents, Martelly et Privert, ainsi que des dizaines d'autres responsables ont reçu des mandats d'arrêt pour avoir prétendument détourné des biens gouvernementaux . Plusieurs autres ont été impliqués dans le détournement de centaines de milliers de dollars auprès de compagnies d'électricité, le détournement de millions de dollars de nourriture pour les écoliers et les réserves de carburant du gouvernement. La période qui a suivi le tremblement de terre de 2010 a été marquée par la corruption . Le commerce illicite entre la République dominicaine et Haïti entraîne des pertes annuelles estimées à 400 millions de dollars pour le gouvernement haïtien. En conséquence, depuis 1998, Haïti se classe régulièrement au bas de l' indice de Transparency International et des indicateurs de gouvernance mondiale du Groupe de la Banque mondiale .
Le détournement de fonds à grande échelle le plus notoire d'Haïti concerne Petrocaribe, un accord commercial avec le Venezuela. Cela a permis à Haïti d'emprunter du pétrole avec des paiements différés (25 ans) pour investir dans le pays. Au lieu de cela, le programme a pris feu – au propre comme au figuré – après que les Haïtiens n’ont remarqué que très peu de résultats et découvert un plan de détournement de fonds qui a emporté 2 milliards de dollars. Les manifestations qui ont suivi ont été prolifiques, énergiques et reconnues internationalement pour leur sérieux et pour la réponse .
L’instauration de la propriété effective peut faire connaître les moyens par lesquels les fonctionnaires corrompus blanchissent de l’argent, par exemple par l’intermédiaire d’une entreprise de construction dont le fonctionnaire possède secrètement ou dans laquelle il a un intérêt important. Ces systèmes constituent un moyen de dissuasion appréciable contre la criminalité en col blanc.
Quel est le problème ici ?
La propriété effective n’est pas une panacée contre la corruption en Haïti. Cela nécessite des mécanismes d'application robustes , une surveillance rigoureuse des fournisseurs de données et de l'intégrité des données , une coopération intergouvernementale proactive et réciproque , ainsi qu'un système judiciaire opérationnel pour appliquer les dispositions de la loi. Tous ces éléments sont, à ce jour, absents ou inopérants en Haïti. Il y aura également besoin de l'aide d'autres pays qui ont expérimenté la propriété effective et peuvent conseiller les juristes haïtiens sur la manière d'appliquer ces nouveaux concepts ou réglementations à une loi peu accommodante.
Cependant, je soutiens que cette possibilité devrait néanmoins rester sur le radar du gouvernement de transition. Lorsque le nouveau parlement prêtera serment après les élections proposées l'année prochaine , il devra reconstruire et protéger le système judiciaire, financer et permettre aux agences publiques d'exercer ces fonctions, et prendre grand soin d'éviter un nouvel effondrement. Cela crée une opportunité à ne pas manquer pour réformer et renforcer les systèmes de gouvernance d'Haïti et, enfin, porter un coup considérable au problème historique de corruption d'Haïti. Sans être naïf ni trop optimiste, je pense qu’il pourrait s’agir d’un changement mineur qui aurait des avantages en cascade pour notre pays.
Haiti Policy House est une institution à but non lucratif qui se concentre sur les questions de politique publique haïtienne. Ses recherches sont non partisanes. Haiti Policy House ne prend pas de positions politiques spécifiques. En conséquence, tous les points de vue, positions et conclusions exprimés dans cette publication doivent être considérés comme étant uniquement ceux du ou des auteurs.
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